Zarząd Spółki Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 21 lokal 22 B, działając na podstawie art. 402 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 8 statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 25 czerwca 2019 r., na godz. 1600, w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Chmielnej 21 lokal 22 B.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
  5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz planu na rok 2020.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2019.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.
  11. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2019.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.
  14. Wybory uzupełniające do Zarządu.
  15. Wybory do Rady Nadzorczej.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Zarządu pobieranego z tytułu pełnionej funkcji.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pobieranego z tytułu pełnionej funkcji.

18.Wolne wnioski.

19.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd informuje, że zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h., lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyłożona będzie, na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia, przy ul. Chmielnej 21 lokal 22 B w Warszawie, gdzie mogą być także złożone, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, akcje na okaziciela, celem nabycia, stosownie do art. 406 § 2 k.s.h., prawa do uczestnictwa w Zgromadzeniu. 

Stosownie do treści art. 395 § 4 k.s.h., w siedzibie Spółki przy ul. Chmielnej 21 lokal 22 B w Warszawie, akcjonariusze mogą otrzymać odpisy sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, w okresie piętnastu dni przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy oraz, stosownie do treści art. 407 § 2 k.s.h., akcjonariusze mogą otrzymać odpis złożonych wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, w okresie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.

Prezes Zarządu
Członek Zarządu

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram